En las últimas semanas, hemos detectado en Córdoba una nueva variante de fraude y captación que apunta directamente a la comunidad china y a los operadores de criptomonedas (USDT).
En Dólar en Córdoba promovemos la educación financiera y la seguridad de todas las transacciones. Por eso, exponemos detalladamente cómo funciona este método de engaño y reclutamiento P2P para que no caigas en sus redes.
🚩 Paso 1: El anzuelo en redes sociales
Todo comienza con una publicación en grupos locales de Facebook de compra y venta de divisas o criptomonedas. Los estafadores utilizan perfiles con nombres y caracteres en chino (como "Señor Li") para generar confianza dentro de la comunidad.
Al investigar el perfil de Facebook que realiza la captación ("Alva Valois"), detectamos las primeras alertas: su cuenta indica que vive en Colombo, Sri Lanka, y cuenta con muy pocos amigos, una señal clara de un perfil clonado o falso.
Cuando un usuario interactúa a través de Facebook Messenger, el estafador presiona de inmediato para trasladar la conversación a WhatsApp, tratando de evadir los controles de seguridad de la red social.
🔍 Paso 2: La propuesta de "Reclutamiento P2P" por WhatsApp
Una vez en WhatsApp, el estafador opera desde un número de teléfono con prefijo de Hong Kong (+852) bajo un alias genérico (en este caso, "JJ").
El supuesto cliente asegura estar en Buenos Aires y busca operar montos muy elevados, por ejemplo, 50.000 USDT diarios, prometiendo comisiones atractivas (como el 0.5% por operación).
Sin embargo, aquí viene el verdadero peligro: el estafador no quiere operar con vos. Te pide que le consigas clientes locales en Córdoba que deseen comprar o vender USDT y que le envíes sus datos de contacto. Te promete que te pagará la comisión una vez que él termine la transacción de forma directa con el cliente referido.
⚠️ El peligro de actuar como intermediario o "Mula de Datos"
Esta modalidad es sumamente peligrosa por tres razones:
- Pérdida de control: Le estás entregando los datos de tus propios clientes o conocidos a un operador anónimo del exterior (+852).
- Triangulación y Robo: El estafador utilizará el contacto para realizar una triangulación de dinero o una estafa directa. Cuando tu cliente sea estafado y pierda sus fondos, la persona que lo conectó con el estafador fuiste vos. La responsabilidad legal y reputacional caerá sobre tu cabeza.
- Evasión de controles físicos: Cuando les preguntás por la logística de entrega de dinero en efectivo (ya que operan en Buenos Aires y vos en Córdoba) o les sugerís que el cliente opere directamente en tu oficina física y segura, evaden la respuesta y cortan de inmediato la comunicación.
🛡️ ¿Cómo protegerse y evitar caer en el reclutamiento fraudulento?
- No entregues datos de terceros: Jamás compartas contactos de clientes o amigos con operadores que no conozcas físicamente o que operen desde el exterior de forma anónima.
- Exigí operaciones en oficinas físicas: Las transacciones serias de alto volumen deben realizarse en entornos controlados y seguros, cara a cara.
- Desconfiá de comisiones fáciles: Si te ofrecen ganancias solo por pasar números de teléfono o actuar de puente, estás sirviendo de escudo para un fraude.